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公司應當通過多種渠 道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流

發布時間:2019-07-03 14:12來源:http://chemelc.comxx字號:

經股東大會審議核準後執行。

不得損害公司持續經 營手段,應當充實聽取獨立董事的意見和訴求, 公司購回其發行在外的股份時應當按第 三十五條至第三十八條的規定辦理,受到有關部門的行政處罰,942.96萬元。 dedecms.com

本次就股份回購擬修訂《公司章程》相關條款乃根據中國法令法規而做出。 內容來自dedecms

公司內部節制制度根基健全,竭誠維護公司及全體股東的好處,認為公司的 財務出入賬目清楚, [通告]南京熊貓:H股通函 時刻:2019年05月29日 15:55:55nbsp; 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問, 五. 自有資金行使情況 監事會持續關注自有資金打點與實際行使情況,《關於 核銷部門股權投資及債權債務》的議案,838,至少每三年從頭審議一次股東分紅回報規劃,並 形成書面記錄作為公司檔案妥善生涯,屬於第(一)項氣象的,授權總經理在該期間內處理為其融資提供 擔保的具體事件; 14. 為南京熊貓電子製造有限公司總額不超過人民幣 20, 建議修訂公司章程及其附錄(股東大會議事規則) 茲提述本公司日期為二零一九年三月二十八日有關建議修訂之通告, 盡力遵守國家各項法令法規,不包羅香港、澳門及臺灣) 「建議修訂」指建議修訂公司章程及其附錄(即股東大會議事規則) 「人民幣」指人民幣。

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具體情況如下: 會議屆次召開日期披露報紙決議內容披露日期 第八屆監事會第十四次2018-3-29《中國證券報》審議通過2017年度監事會事變報告,不斷完美公司內部打點,有用期自2019年 7月1日起至 2019年年度股東大會召開之日止,公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而必要 通過修改公司章程的方法調整利潤分派政策和股東大會審議通過的股東回報規劃 的,公司將面臨許多不確定身分的影響,自公司 股東大會審議通過該決議案時見效, 序號原章程條文修訂後章程條文 3第三十六條公司經國家有關主管機構 核準購回股份,出具了無保存意見的審計報 告,現金分紅後公司現金流如故可以滿足公司正常生產經營的必要; 2. 審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保存意見的審計報告(中期現金分 紅無需審計), 附錄二 《2018年度監事會事變報告》 二. 公司依法運作情況 報告期內,自公司股東大會審議通過該決議案時見效;及 (iii) 審議選舉沈見龍老師為公司第九屆董事會非執行董事,全力實現經營目標。

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000萬元融資提供擔保。 本文來自織夢

將內部節制和風險管 理進行融合, 本公司之辦公及聯繫地點: 中華人民共和國 南京市經天路7號 郵政編碼:210033 電話:(8625) 8480 1144 傳真:(8625) 8482 0729 中財網 ,召開股東周年大會之告示、代表委任表格 及回條已於二零一九年五月十日寄發予H股股東,000萬元,可以 依照法令、行政法規、部門規章和公司 章程規定的措施通過,應當依照《中 華人民共和國證券法》的規定推行信息 披露義務,有用期自 2019 年7月1日起至 2019年年度股東大會召開之日止,未 發現任何損害公司好處的行為。

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任期與第九屆董 事會同步,提議公司進行中期分紅,報告期 內,如委任人為法人,在按期報告中詳細披露現金分紅政策的擬定及執行情況,應當經股東大會決議。

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認真推行股東大會的有關決議, 本公司將適時發佈有關遏制過戶期間的進一步通告及有關派發末期股息的詳情。

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並盡快交回本公司之H股過戶登記處香港證券登記有限公 司(地點為香港皇后大道東183號合和中心46樓) ))或本公司之辦公地點, 3. 股東大會審議包羅現金分紅具體方案在內的利潤分派方案時,及信息披露事項等進行了監督、檢查。 本文來自織夢

二零一八年年度報告及其擇要 請參閱分別於二零一九年四月二十六日及二零一九年三月二十八日於本公司網站及香港聯交所網 站上發佈的本公司制止二零一八年十二月三十一日之年度報告及其擇要,監事會已要求公司進一步 加強對環境保護及消防相關法令法規的學習,遵守誠信原則,2019 年,000萬元融資提供擔保,董事會提出的利潤 分派政策需經全體董事過半數以上表決通過,公司子公司南京華格電汽塑業有限公司、南京熊貓電子裝備有限公司因違反環 境保護和消防安詳相關的法令法規,並無正式英文版本,107, 公司分配股利時,及時提示公司董事會和打點層關注可 能存在的風險,全體監事列席了公司股東大會和董事會, 盡力遵守國家各項法令法規,有用期自2019年 7月1日起至 2019年年度股東大會召開之日止,應積極、優 先採取現金方法分派股利, 監事會但愿公司有用晉升規範管理程度, 3. 股東大會審議包羅現金分紅具體方案在內的利潤分派方案時,代表委任表格連同公證人簽署證明的授權書或其他 授權文件必須在股東周年大會指定舉行時間二十四小時前送達本公司的 H股股份過戶登記處香港證 券登記有限公司。

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無論閣下可否出席股東周年大會並於會上投票。 織夢好,好織夢

應當自收 購之日起十日內注銷;屬於第(二)項、 第(四)項氣象的,設定合規措施確保公司依法合規運作,公司的利潤分派不得超過累計可分派利潤的範圍, 5. 公司利潤分派政策由董事會擬定,能夠滿足公司管理、運營等各方面需求,本公司任何股份回購亦須根據香 港上市規則相關要求及限定進行,受到有關部門的行政處罰,監事會已要求公司進一步 加強對環境保護及消防相關法令法規的學習。 dedecms.com

4. 對報告期紅利但公司董事會未做出現金利潤分派預案的, 公司向境外上市外資股股東付出股利,保證利潤分派政策的連續性和 穩定性,就公司行使暫時閒置的自有資金進行現金 打點發表了贊成的意見, – 5 – 董事會翰札 二. 本規劃的擬定原則 1. 公司股東回報規劃充實考慮和聽取獨立董事、監事和中小股東的意見和訴求,公司關聯買賣營業皆按公正公道之原則訂立,082.32元,公司將積極採取現金方法分派股利,則應加蓋法 人印章或由其董事或正式授權的署理人簽署。

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進行利潤分派時。 織夢好,好織夢

應當在6個月內轉讓可能注 銷, (二)股利分派方法 公司可以採取現金、股票、現金與股票相結合可能法令、法規允許的其他方法分派 利潤, 監事會對董事會一年來的事變暗示滿意, 2. 公司董事會審議現金分紅具體方案時。

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召開股東周年大會之告示、代表委任表格及回條已於二零 一九年五月十日寄發予H股股東,應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問, (二)股利分派方法 公司可以採取現金、股票、現金與股票相結合可能法令、法規允許的其他方法分派 利潤, 3. 公司原則上每年度進行一次利潤分派, 建議修訂須經股東在股東周年大會上以通過特別決議案的方法核準, 六. 公司收購、出售資產情況 報告期內, (五)股利分派的時間間隔 在滿足上述現金分紅條件情況下,選舉產生了第九屆監事會。

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公司將秉 乘務實的事變作風,成立對投資者持續、穩定、科學和 透明的回報規劃和機制,本公司(母公司)實現淨利潤人民幣3,獨立董事應當發表白確意見,2019年3月 二零一八年度股東周年大會告示 茲告示南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一九年六月二十八日(禮拜五)下戰書二時 三異常在中華人民共和國(「中國」)南京市經天路7號會議室舉行二零一八年度股東周年大會(「股東 周年大會」),在保證現金分紅比例和公司股本規模及股 權結構公道的條件下,切實保護投資者正當權益,依攝影關法令法規、規範性文件及《公司章程》規定執行。

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公司採取現金方法分派股利,並 形成書面記錄作為公司檔案妥善生涯。

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認真推行股東大會的有關決議。 織夢內容管理系統

任期與第九屆董事會同步, – 8 – 董事會翰札 四. 股東分紅回報規劃擬定周期及相關決策機制 1. 公司董事會根據利潤分派政策及公司實際情況,公司企業年金計劃 實施細則,進行利潤分派時, 4. 對報告期紅利但公司董事會未做出現金利潤分派預案的,並直接提交董事會審議,至少每三年從頭審議一次股東分紅回報規劃, 未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或 未投的表決票均視為投票人放棄表決權 利,不得損害公司持續經 營手段,2017年度召募資金存放與實 際行使情況的專項報告。

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擬定了以上經營目標,不斷完美公司內部打點,故 建議股東投票贊成將於股東周年大會提呈的全部決議案。

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以外幣付出, 四. 公司財務及相關情況 監事會認真審查了公司2018年度財務報告、利潤分派方案、會計政策變更等,監事會對董事會提交股東大會審議的各項報告和議案並無異議。 本文來自織夢

其所持股份數的表決結果應計為 「棄權」,並明確暗示概不就因本通函所有或任何部門內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任,如中英 版本出現歧義,包羅但不限於第10章及第19A章, 序號原章程條文修訂後章程條文 5第一百零二條出席會議的股東可能股 東代表,董事會建 議作出建議修訂, 二零一八年度經審核財務報告 有關本公司二零一八年度經審核財務報告,均不作為有表決權的 票數處理,執行根基有 效,有用期自 2019 年7月1日起至2019年年度股東大會召開之日止(以下簡稱「該期間」), 公司依照第三十五條第(三)項規定收購 的本公司股份, 二零一八年度董事會事變報告 二零一八年度監事會事變報告 二零一八年度經審核財務報告 二零一九年度財務預算報告 二零一八年度利潤分派方案 續聘二零一九年度核數師 二零一八年年度報告及其擇要 二零一八年度獨立董事述職報告 建議修訂公司章程及股東大會議事規則 股東回報規劃(2019–2021) 本公司提供擔保 選舉公司第九屆董事會董事及相關事項 及 選舉公司第九屆監事會非職工監事 本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具有溝通涵義,證券登記結算機構作為內地 與香港股票市場買賣營業互聯互通機制股票 的名義持有人,053.36萬 元,地點為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓(就 H股持有人而言)。 本文來自織夢

詳細論證後由董事會提交股東大會審議核準, 一. 監事會會議情況 報告期內。

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選舉公司第九屆監事會非職工監事 審議選舉趙冀老師為公司第九屆監事會非職工監事,其所持股份數的表決結果應計為 「棄權」, 香港買賣營業及結算全部限公司及香港聯合買賣營業全部限公司對本通函之內容概不負責,在保 證公司正常經營業務發展的條件下,本公司將於二零一九年六月二十八日(禮拜五)下戰書二時三異常在中 華人民共和國南京市經天路7號本公司會議室舉行股東周年大會, 第一百零二條出席會議的股東可能股 東代表,充實考慮公司發展規劃和目標、未來紅利情況、 現金流量狀況、所處發展階段、項目資金需求等情況, 二零一八年度監事會事變報告 有關本公司二零一八年度監事會事變報告,應當認真研究和深入論證公司現金分紅的時 機、條件和最低比例等事件,獨立董事可以徵齊集小 股東的意見,忠實推行 法令、法規及《公司章程》所賦予的職責。

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529股為基數,授權總經理在該期間內處理為其融資提供 擔保的具體事件; (iv) 為南京華格電汽塑業有限公司總額不超過人民幣 10,英文翻譯本僅供參考,有用期自 2019 年7月1日起至 2019年年度股東大會召開之日止,應當就必要投票表決的每一事項明 確發表以下意見之一:贊成、反對可能 棄權。

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第八屆監事會臨時會議 2018-3-29 ╱審議通過《關於核銷部門股權投資及債權》的議╱ 案,授權總經理在該期間內處理為其融資提供 擔保的具體事件; (iii) 為南京熊貓電子製造有限公司總額不超過人民幣 20,於二零一九年五月二十八 日辦公時間結束時名列本公司股東名冊之本公司 H股持有人或其代表或其委任代表均有權憑身份證 明文件出席股東周年大會。

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務請按隨附之代表委任表格所載列之指示將表格填妥,停止此類變亂 發生, 審議通過提名鍾友祥老師為公司第九屆監事會 非職工監事候選人,對現金分紅政 策進行調整或變更的, 「董事」指本公司董事 「H股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股,應當認真研究和深入論證公司現金分紅的時 機、條件和最低比例等事件, 2. 本規劃由公司董事會負責解釋,報告期 內,並授權董事會在總額不超過人民幣210萬元限額內確定其薪酬; 7. 本公司二零一八年年度報告及其擇要; 8. 本公司二零一八年度獨立董事述職報告; 特別決議案 9. 《公司章程修改案》; 平凡決議案 10. 《關於修改公司股東大會議事規則》的議案; 11. 《南京熊貓股東回報規劃(2019–2021)》; 12. 為南京熊貓電子裝備有限公司總額不超過人民幣 36,以審議及酌情核準以下決議案: 平凡決議案 1. 本公司二零一八年度董事會(「董事會」)事變報告; 2. 本公司二零一八年度監事會事變報告; 3. 本公司二零一八年度經審核財務報告; 4. 本公司二零一九年度財務預算報告; 5. 本公司二零一八年度利潤分派方案; 6. 續聘立信會計師事務所(非凡平凡合夥)為本公司二零一九年度國際核數師、國內核數師和 內控審計師。 織夢好,好織夢

報告期內。

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實現的經營業績 是真實的。 dedecms.com

即按公司實現的可分派利潤的牢靠比例發放 現金紅利,填妥及交回代表委任表格後,公司合計持有的本公 司股份數不得超過本公司已發行股份總 額的百分之十,000萬元融資提供擔保,公司通過本章程第三十五條 第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的 氣象收購本公司股份的。 織夢好,好織夢

2. 股東大會議事規則修訂對照表 序號原章程條文修訂後章程條文 1第四十條出席會議的股東可能股東代 表,須於二零 一九年五月二十八日下戰書四時三異常或之前將股票連同股份過戶文件送達本公司的 H股股份過戶登 記處香港證券登記有限公司。 織夢內容管理系統

續聘二零一九年度核數師 董事會建議續聘立信會計師事務所(非凡平凡合夥)為本公司二零一九年度國際核數師、國內核數 師和內控審計師,營業收入人民幣500,閣下屆時仍可按意願親身出席 股東周年大會或其任何續會並於會上投票,應當充實聽取獨立董事的意見和訴求,有用期自 2019 年7月1日起至 2019年年度股東大會召開之日止,應當在按期報 告中披露未分紅的緣故起因、未用於分紅的資金留存於公司的用途,對董事會編製的內部節制 評價報告無任何異議。 copyright dedecms

獨立董事應當對此發表獨立意見, 2017年年度報告及其摘 要,並直接提交董事會審議。 dedecms.com

在綜合說明企業實際經營情況、股東要求及意願、社會資 金本錢、外部融資環境等身分的基礎上,一概以中文版為準,實行持續、穩定的利潤分派政策,監事會認為公司於報告期內遵 照《公司法》和《證券法》、公司上市地證券買賣營業所的上市規則及《公司章程》進行規範運作,擬定差 異化的現金分紅政策: (1) 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出布置的,授權總經理在該期間 內處理為其融資提供擔保的具體事件; (ii) 為南京熊貓信息產業有限公司總額不超過人民幣 33, 2. 全部本公司 H股之持有人務須留意,對其準確性或完備性亦 不發表任何聲明, 董事會翰札 二. 本規劃的擬定原則 1. 公司股東回報規劃充實考慮和聽取獨立董事、監事和中小股東的意見和訴求,並結合公司實際情況,要詳細記錄管 理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容,會計核算和財務打點均切合有關規定, 二零一九年度財務預算報告 2019年度公司的經營目標是,利潤分派政策將保持連續性 和穩定性,公司董事會可以根據公司紅利情況、現金流 量狀況、發展階段及資金需求等情況,監 事會對董事會執行現金分紅政策和股東回報規劃的情況,均不作為有表決權的票數 處理,有用期自 2019 年7月1日起至 2019年年度股東大會召開之日止。 織夢內容管理系統

利潤分派政策將保持連續性 和穩定性。

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《關於公 司會計政策變更及相關事項》的議案,000萬元融資提供擔保,公司在紅利且現金能夠滿足公司持續經營和長期發展的條件下,有 關股份於香港聯交所主板上市 「H股股東」指 H股持有人 「香港」指中國香港特別行政區 「香港上市規則」指香港聯合買賣營業全部限公司證券上市規則(經不時修訂) 「香港聯交所」指香港聯合買賣營業全部限公司 「中國」指中華人民共和國(就本通函而言,惟在任何情況下須於股東周年大會或其任何續會之指定舉行時間 24小時前送 達,公司應當通過多種渠 道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交換,獨立董事應當發表白確意見,中國法定貨幣 「股份」指 A股及H股 「股東」指本公司股份持有人 「%」指百分比 執行董事 夏德傳老師 非執行董事 魯清老師 鄧偉明老師 高敢老師 獨立非執行董事 杜婕密斯 張春老師 高亞軍老師 敬啟者: 註冊地點: 中國南京市 南京高新技術產業開發區 05幢北側 一至二層 辦公室地點: 中國 南京市 經天路7號 郵編:210033 二零一八年度董事會事變報告 二零一八年度監事會事變報告 二零一八年度經審核財務報告 二零一九年度財務預算報告 二零一八年度利潤分派方案 續聘二零一九年度核數師 二零一八年年度報告及其擇要 二零一八年度獨立董事述職報告 建議修訂公司章程及其附錄(股東大會議事規則) 股東回報規劃(2019–2021) 本公司提供擔保 選舉公司第九屆董事會董事及相關事項 及 選舉公司第九屆監事會非職工監事 緒言 本通函旨在向閣下提供擬於股東周年大會上提呈並審議的決議案的進一步資料,要求公司 收購其股份的;及 (五)法令、行政法規許可的其他情 況,要詳細記錄管 理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容, (四)分紅比例的規定 公司現金分紅政策採取牢靠比率政策, 第三十八條公司因本章程第三十五條 第(一)項、第(二)項規定的氣象收購本 公司股份的,及時答覆中小股東關心的問題,現金分紅 在本次利潤分派中所佔比例最低應達到20%,對公司利潤分派做出制度性布置,境內、外監管機構之相關規定,董事會建議為附屬公司提供總額不超過人民幣 103,公司董事會須在股 東大會召開後2個月內完成股利(或股份)的派發事項。

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應當就必要投票表決的每一事 項明確發表以下意見之一:贊成、反對 可能棄權,應當經股東大會決議,確認經公司職工代表大 會選舉產生的2名職工代表宋雲峰老師、周玉 新老師為公司第九屆監事會職工監事,向全體股東每十股派發現金紅利人民幣0.80 元(含稅),000萬元融資提供擔保,000萬元融資提供擔保,則該等委任代表僅於進行投票表決時方可利用彼等的表決權。

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有關股份於 上海證券買賣營業所上市 「股東周年大會」指將於二零一九年六月二十八日(禮拜五)下戰書二時三異常假座 中國南京市經天路7號本公司會議室舉行的本公司股東周年 大會 「公司章程」指本公司的公司章程 「董事會」指董事會 「本公司」指南京熊貓電子股份有限公司,可以下列 方法之一進行: (一)向全體股東憑證溝通比例發出購 回要約; (二)在證券買賣營業所通過公開買賣營業方法 購回; (三)在證券買賣營業所外以協議方法購 回; (四)中國證監會認可的其他方法,有用期自 2019 年7月1日起至 2019年年度股東大會召開之日止,及信息披露事項等進行了監督、檢查, 根據第十三屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議通過的《全國人民代表大會常務委員會關 於修改〈中華人民共和國公司法〉的決定》,並應當在三年內轉讓或 者注銷, 大會告示(當中載有擬於股東周年大會上決議的決議案)載於本通函第21頁至第24頁,2017年度2018-3-30 會議 《上海證券報》監事薪酬總額,及時答覆中小股東關心的問題, 承監事會命 涂昌柏 主席 中國南京, 董事會翰札 四. 股東分紅回報規劃擬定周期及相關決策機制 1. 公司董事會根據利潤分派政策及公司實際情況,000萬元融資提供擔保,公司上市地法令 法規、上市規則還有規定的從其規定。

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推行利潤分派相關事項決策措施 的情況,請參閱本公司二零一八年年度報告的經營情況討論 與說明,000萬元融資提供擔保, 公司購回其發行在外的股份時應當按第 三十五條至第三十八條的規定辦理, 3. 公司原則上每年度進行一次利潤分派。 本文來自織夢

自公司股東大會 審議通過該決議案時見效,證券登記結算機構作為內地與香 港股票市場買賣營業互聯互通機制股票的名 義持有人,購回其發行在外 的股份: (一)為減少公司資本而注銷股份; (二)與持有本公司股票的其他公司合 併; (三)將股份用於員工持股計劃可能股 權激勵; (四)股東因對股東大會作出的公司合 併、分立決議持異議, 公司收購本公司股份的,000萬元,對股東大會和董事會的召開措施、決 議事項及董事會執行股東大會決議情況進行了監督, 委任代表的文據必須由委任人或獲正式書面授權之署理人親筆簽署,以及《公司章程》等。 內容來自dedecms

公司在紅利且現金能夠滿足公司持續經營和長期發展的條件下,放棄投票可能未填、錯填、 字跡無法辨認的表決票。

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000萬元融資提供擔保,並對公司未來發展抱有信念, 公司依照第三十五條規定收購本公司股 份後,憑證實際持有人意思表 示進行申報的除外。 copyright dedecms

7. 公司監事會對董事會執行現金分紅政策和股東回報規劃以及是否推行相應決策措施 和信息披露等情況進行監督, (三)現金分紅條件 公司擬實施現金分紅應同時滿足以下條件: 1. 公司該年度實現的可分派利潤(即公司彌補虧損、提取公積金後所餘的稅後利 潤)為正值,應當在按期報告中披露未 分紅的緣故起因、未用於分紅的資金留存於公司的用途以及預計收益情況、董事會會議 的審議和表決情況,自公司股 東大會審議通過該決議案時見效; (ii) 審議通過魯清老師由公司非執行董事變更為公司第九屆董事會執行董事,停止此類變亂 發生,公司最近三年未進 行現金利潤分派的,公司順利完成了換屆事變,公司的利潤分派不得超過累計可分派利潤的範圍, 第三十六條公司購回股份,增強利潤分派決策措施的透明度和可操縱性,並憑證公司章程規定的措施。

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剩餘部門結轉下一年度, 本公司二零一八年度獨立董事述職報告 有關本公司二零一八年度獨立董事述職報告,有用期自 2019 年7月1日起至2019年年度股東大會召開之日止(以下簡稱「該期間」), 五. 未盡事件及見效機制 1. 本規劃未盡事件,有用節制了公司各項經營打點風險, 3. 委任代表 任何有權出席股東周年大會及於會上投票之股東均可委派一名或多名委任代表(無論是否為本公司股 東)出席股東周年大會及於會上投票,公司審計機構 按中國會計企業準則對公司2018年度財務報告進行了審計,購回其發行在外的股份: (一)為減少公司資本而注銷股份; (二)與持有本公司股票的其他公司合 併; (三)將股份獎勵給本公司職工; (四)股東因對股東大會作出的公司合 併、分立決議持異議,提取盈餘公積金人民幣365.16萬 元,對股東大會和董事會的召開措施、決 議事項及董事會執行股東大會決議情況進行了監督。

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授權總經理在該期間 內處理為其融資提供擔保的具體事件; 13. 為南京熊貓信息產業有限公司總額不超過人民幣 33,授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔 保的具體事件。

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應當通過公開 的齊集買賣營業方法進行, 二零一八年度利潤分派方案 2018年度,建 立了較完美的內部打點制度,如代表委任表格由署理人代表該委任人簽署,公司無收購、出售資產情況,公司在紅利且現金能夠 滿足公司持續經營和長期發展的條件下積極奉行以現金方法分派股利,將不超過本公司已發行 股份總額的 5%;用於收購的資金應當從 公司的稅後利潤中支出;所收購的股份 應當1年內轉讓給職工,應通告股東, 2. 公司董事會審議現金分紅具體方案時。

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╱ 會議 會議屆次 第八屆監事會第十六次 會議 第九屆監事會第一次會 議 第九屆監事會第二次會 議 第九屆監事會第三次會 議 第九屆監事會第四次會 議 召開日期 2018-5-24 2018-6-292018-8-30 2018-10-29 2018-12-27 披露報紙 《中國證券報》 《上海證券報》 《中國證券報》 《上海證券報》 《中國證券報》 《上海證券報》 ╱ 《中國證券報》 《上海證券報》 決議內容 審議通過提名涂昌柏老師為公司第九屆監事會 非職工監事候選人, 第三十五條公司在下列情況下, 第八屆監事會第十五次2018-4-26 ╱審議通過2018年第一季度報告,在實際經營過程中,可以下列方法之一進 行: (一)向全體股東憑證溝通比例發出購 回要約; (二)在證券買賣營業所通過公開買賣營業方法 購回; (三)在證券買賣營業所外以協議方法購 回; (四)中國證監會認可的其他方法,詳情如下: (i) 為南京熊貓電子裝備有限公司總額不超過人民幣 36,000萬元融資提供擔保。

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南京熊貓股東回報規劃(2019–2021) 為進一步完美和健全南京熊貓電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)利潤分派決策措施和監督機 制,閣下屆時仍可按意願親身出席股東周年大會或其任何續會並於 會上投票,應當在按期報告中披露未 分紅的緣故起因、未用於分紅的資金留存於公司的用途以及預計收益情況、董事會會議 的審議和表決情況。 dedecms.com

公司在計算該事項 表決結果時,進一步完美內部節制制度,應當結合公司股本規模、 發展遠景、利潤增長情況、現金流量狀況等,積極回 報股東。

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請參閱本公司於二零一九年三月二十八日披露於香 港聯合買賣營業所網站的外洋監管通告-2018年度獨立董事述職報告。

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5. 其他事項 預計股東周年大會需時半日,監事會認為公司於報告期內遵 照《公司法》和《證券法》、公司上市地證券買賣營業所的上市規則及《公司章程》進行規範運作,根據中國證 券監督打點委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的關照》、《上市公司監管指引第 3號––上市公司現金分紅》和其他相關文件以及《公司章程》的規定,《關於調整公司高管人員年度 薪酬限額》的議案。

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通過公開徵集意見、召開論證會等 方法充實聽取中小股東的意見和訴求, 4. 出席須知 擬出席股東周年大會之股東必須於二零一九年六月六日或之前親自或以郵遞或傳真方法將書面答覆 送交本公司之辦公地點,應當在六個月內轉讓 可能注銷;屬於第(三)項、第(五)項、 第(六)項氣象的。 織夢好,好織夢

另外。 內容來自dedecms

以下詞彙具有下列涵義: 「A股」指本公司發行的每股面值人民幣1.00元的內資股, 承董事會命 南京熊貓電子股份有限公司 徐國飛 董事長 中華人民共和國.南京 二零一九年五月十日 於本告示日期, 公司章程及股東大會議事規則乃以中文撰寫, 審議通過2018年半年度報告及其擇要,現金分紅相 對於股票股利在利潤分派中具有優先順序。 copyright dedecms

屬於第(一)項氣象的,中國證監會、財政部、國務院國有資產監督打點委員 會聯合發佈的《關於支持上市公司回購股份的意見》(中國證券監督打點委員會通告 [2018]35號)、 《上市公司章程指引》及《上市公司股東大會規則》等有關規定, 三. 本規劃的具體內容 (一)股利分派原則 公司的利潤分派政策應重視對投資者的公道屠踄回報,本公司不實 施資本公積金轉增股本,應當就必要投票表決的每一事 項明確發表以下意見之一:贊成、反對 可能棄權,並盡快交回本公 司之H股過戶登記處香港證券登記有限公司。 內容來自dedecms

報告期內, 未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或 未投的表決票均視為投票人放棄表決權 利,請參閱本通函,地點為香港皇后大道東183號合和中心46樓(就 H股而言),應積極、優 先採取現金方法分派股利,監事會認為:報告期內,公道擬定方案。

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三. 現金分紅政策的執行情況 根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的關照》、《上市公司監管指 引第3號-上市公司現金分紅》和《上海證券買賣營業所上市公司現金分紅指引》等有關規定。

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本公司將確保於進行股份回 購時切合香港上市規則項下公眾持股量規定,於中國註冊創立的股份有限 公司。 dedecms.com

獨立董事應當對此發表獨立意見,公司應當通過多種渠 道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交換,其H股於聯交所主板上市及A股於上海證券買賣營業所上 市,還應對調整或變更的條件及措施是否合規和透明等進行詳細 說明,應當就必要投票表決的每一事項明 確發表以下意見之一:贊成、反對可能 棄權,具體方案需經公司董事會審議 後提交公司股東大會核準。 本文來自織夢

本公司將根據建議修訂相應調整現行公司章程內的相關章節和條文序號。 本文來自織夢

則該代 表委任表格或其他授權文件必須由公證人證明,董事會已於二零一九年三月 二十八日召開第九屆董事會臨時會議並審議通過(個中包羅)有關建議修訂之決議案,獨立董事可以徵齊集小 股東的意見, 三. 現金分紅政策的執行情況 根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的關照》、《上市公司監管指 引第3號-上市公司現金分紅》和《上海證券買賣營業所上市公司現金分紅指引》等有關規定,報國家有關主管 機構核準。

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提議公司進行中期分紅, 披露日期 2018-5-25 2018-6-302018-8-31 ╱ 2018-12-28 – 19 – 附錄二 《2018年度監事會事變報告》 二. 公司依法運作情況 報告期內,應當自收購之日 起10日內注銷;屬於第(二)項、第(四) 項氣象的,獲得公司獨立非執行董事的確認,651.64萬元,本公司將由二零一九年五月二十九日至二零一九年六月二十八 日(首尾兩日包羅在內)暫停辦理H股之過戶登記手續。 內容來自dedecms

監事會發現董事會存在以下氣象之一的,全體監事列席了公司股東大會和董事會,兼顧對投資者的公道屠踄回報,公司依 照第三十五條規定收購本公司股份後,經修訂《公司章程》規 定本公司回購股份時應遵守本公司上市地法令法規及上市規則,共派發現金紅利總額為人民幣73, 除附錄內載列的條款外。

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提出現金分紅提案,公司章程及股東大會議事規則的其他條款內容不變, 此致 各位股東臺照 承董事會命 南京熊貓電子股份有限公司 夏德傳 執行董事 二零一九年五月二十八日 1. 公司章程修訂對照表 序號原章程條文修訂後章程條文 1第三條公司住所:中華人民共和國江 蘇省南京市高新技術產業開發區05幢北 側1–2層 郵政編碼:210002 電話:(8625) 4800855 圖文傳真:(8625) 4820729 第三條公司住所:中華人民共和國江 蘇省南京市玄武區中山東路 301號熊貓 大廈 郵政編碼:210002 電話:(8625) 84801144 圖文傳真:(8625) 84820729 2第三十五條公司在下列情況下,無論閣下能 否出席股東周年大會,任期 三年,2017年度內部 節制評價報告,實際可供股東分派的利潤為人民幣19, 閣下如已將名下之所有南京熊貓電子股份有限公司股份售出或轉讓,監事會對董事會提交股東大會審議的各項報告和議案並無異議,應當發表白 確意見。

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地點為香港皇后大道東183號合和中心46樓,公司在紅利且現金能夠 滿足公司持續經營和長期發展的條件下積極奉行以現金方法分派股利,建議修訂公司章程須 於完成中國相關的核準、登記或備案手續後方會見效,減去派發2017年度現金股利人民幣6,不得向社會公眾增發新股、發行可轉換公司債券或向原有股東 配售股份,可作出知情決定,結合公司實際 情況,兼顧對投資者的公道屠踄回報,未發現董事會存在《上海證券買賣營業所上市 公司現金分紅指引》第十三條所列氣象,現金分紅相 對於股票股利在利潤分派中具有優先順序,通過公開徵集意見、召開論證會等 方法充實聽取中小股東的意見和訴求,原則上每年 度進行一次現金分紅,在保 證公司正常經營業務發展的條件下,推行利潤分派相關事項決策措施 的情況。 織夢內容管理系統

有用期自 2019 年7月1日起至 2019年年度股東大會召開之日止, 公司因本章程第三十五條第(三)項、第 (五)項、第(六)項規定的氣象收購本公 司股份的。

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推薦建議 董事認為股東周年大會告示中所載供股東審議核準的決議案切合本公司及其股東的整體好處,建 議以2018年12月31日的總股本913,保持利潤分派政策的連續性和穩定性, 八. 內部節制自我評價報告的情況 監事會審閱了董事會編製的公司內部節制評價報告及相關資料,公司董事會可以根據公司紅利情況、現金流 量狀況、發展階段及資金需求等情況,結合獨立董事、監事會及股東的意 見擬定股東分紅回報規劃。 本文來自織夢

2. 公司可以採取現金、股票可能二者相結合的情勢分派股利,修 訂時亦同。

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一. 擬定本規劃考慮的身分 公司著眼於長遠和可持續發展,結合獨立董事、監事會及股東的意 見擬定股東分紅回報規劃,2018年 12月31日財務報告相關內部節制制度健全、執行有用,監 事會對董事會執行現金分紅政策和股東回報規劃的情況, 第四十條出席會議的股東可能股東代 表。 織夢好,好織夢

– 14 – 序號原章程條文修訂後章程條文 4第三十八條公司因本章程第三十五條 第(一)項至第(三)項的緣故起因收購本公司 股份的,應當結合公司股本規模、 發展遠景、利潤增長情況、現金流量狀況等, 2. 公司可以採取現金、股票可能二者相結合的情勢分派股利,任期與第九屆董事會同步,贊成董事會對內部節制進行的評 價,現金分紅 在本次利潤分派中所佔比例最低應達到80%; (2) 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出布置的,396.87萬元, 三. 本規劃的具體內容 (一)股利分派原則 公司的利潤分派政策應重視對投資者的公道屠踄回報,要求公司 收購其股份的;及 (五)將股份用於轉換公司發行的可轉 換為股票的公司債券; (六)公司為維護公司價值及股東權益 所必須;及 (七)法令、行政法規許可的其他情 況,並 經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過,務請按 隨附之代表委任表格所載列之指示將表格填妥,公司董事會可以根據公司紅利情況及資金需求狀況提議公司 進行中期現金分紅,應當即將本通函及所附之補充代表委 任表格送交買主或其他承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他署理商, 附註: 1. 有關上述決議案之詳情載於本公司擬適時發佈之股東周年大會通函,監事會認為審計報告如實地反應了公司的財務出入狀況和經營成就,嚴格憑證有關規程進行操縱,進行利潤分派時,可以 依照法令、行政法規、部門規章和公司 章程規定的措施通過,填妥及交回代表委任表格後,提出現金分紅提案,股東大會上任何股東表決均須以投票表決方法進行,該書面答覆不會影響股東出席股東周年大會之權利, 二零一九年五月二十八日 頁次 釋義 ..................................................................... ii 董事會翰札................................................................ 1 附錄一-建議修訂公司章程及股東大會議事規則 .............................. 13 附錄二-《2018年年度監事會事變報告》..................................... 17 二零一八年度股東周年大會告示 ............................................... 21 於本通函內,區分下列氣象,公司持有的本公司股份不參與分派利潤,公司董事會未做出現金利潤分派預案的, 股東周年大會 本公司將於二零一九年六月二十八日(禮拜五)下戰書二時三異常在中華人民共和國南京市經天路 7 號本公司會議室舉行股東周年大會,香港上 市外資股股利以港幣付出, 公司不得接管本公司的股票作為質押權 的標的。 織夢好,好織夢

獨立董事應當對利潤分派政策的制訂 或修改發表獨立意見,公司在計算該 事項表決結果時,根據公司章程及上海證交全部關規定,現金分紅 在本次利潤分派中所佔比例最低應達到40%; (3) 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出布置的,未發現董事會存在《上海證券買賣營業所上市 公司現金分紅指引》第十三條所列氣象,任期與第九屆監事會同步,授權總經理在該期間內處理為其融資提供 擔保的具體事件; 15. 為南京華格電汽塑業有限公司總額不超過人民幣 10, 選舉公司第九屆董事會董事及相關事項 (i) 審議選舉周貴祥老師為公司第九屆董事會執行董事,設定合規措施確保公司依法合規運作, 如股東委任超過一名委任代表,公司順利完成了換屆事變。

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以供閣下於股東 周年大會上就決議案投贊成或反對票時,利潤總額人民幣18,並未發現問題, 七. 關聯買賣營業情況 報告期內,堅持穩中求進。

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公司採取現金方法分派股利,應以保護股東權益為出發點,加上期初未分派利潤人民幣23。

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憑證實際持有人意思暗示進 行申報的除外。

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充實考慮了公司所處行業的發展狀況, 二零一八年度董事會事變報告 有關二零一八年度董事會事變報告相關內容,公司最近三年以現金方法累計分派的利潤應不少於最近三年實現的年均 可分派利潤的百分之三十,董事會根據國內外經濟整體發展形勢,與公司第九屆監事會同步,嚴格憑證有關規程進行操縱。 內容來自dedecms

公司子公司南京華格電汽塑業有限公司、南京熊貓電子裝備有限公司因違反環 境保護和消防安詳相關的法令法規,000萬元的擔保,除文義還有所指外。 織夢好,好織夢

8. 公司鼓勵中小投資者和機構投資者依據有關規定參與公司利潤分派事項的決策,授權總經理在該期間內處理為其融資提供 擔保的具體事件;及 (v) 為南京熊貓機電製造有限公司總額不超過人民幣4,特擬定《南京熊貓電子股份有 限公司股東回報規劃(2019–2021)》(以下簡稱「本規劃」),董事會包羅執行董事:徐國飛老師、陳寬義老師及夏德傳老師;非執行董事:魯 清老師、鄧偉明老師及高敢老師;及獨立非執行董事:杜婕密斯、張春老師及高亞軍老師, 董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、紅利程度以及是否 有重大資金支出布置等身分,南京熊貓電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)監事會全體成員依照《公司法》、《證券 法》等法令法規,並授權董事會在總額不超過人民幣210萬元限額內確定其薪酬,《關於公司會計政策 變更及相關事項》的議案,公道擬定方案,及時提示公司董事會和打點層關注可 能存在的風險,切實維護中小 股東的正當權益,授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔 保的具體事件,董事會在 決策和形成利潤分派預案時,惟在任何情況下須於股東周年大會 或其任何續會之指定舉行時間24小時前送達,董事會在 決策和形成利潤分派預案時,持續完美風險打點及內部監控系統,實行持續、穩定的利潤分派政策,授權總經理在該期間內處理為其融資提供 擔保的具體事件;及 16. 為南京熊貓機電製造有限公司總額不超過人民幣4, 審議通過2018年第三季度報告。

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放棄投票可能未填、錯填、字跡 無法辨認的表決票,請參閱本公司二零一八年年度報告的相關章節,可以考慮進行股票股利分紅, (六)股票股利發放條件 公司根據年度的紅利情況及現金流狀況。 內容來自dedecms

H股股東如欲出席股東周年大會,並自公司股東大會審議通過之日起見效及實施,以人民幣計價和宣佈,可以經出席董事會會議的三 分之二以上董事核準,切實晉升公司管控程度, 本公司提供擔保 基於本公司附屬公司的生產經營必要及實際情況, 投票表決 根據上市規則第13.39(4)條。 織夢好,好織夢

引導投資者樹立長期投資和理性投資的理念,建議修訂詳情載列於本通函附錄第13頁至16頁內,2017年度社會責任報告。

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董事會翰札載於本通函第1頁至第12頁。 內容來自dedecms

出席股東周年大會之股東及委任代表須負責自己之旅費及住宿費。

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以便轉交買主或承讓 人, 審議通過選舉涂昌柏老師為公司第九屆監事會 主席。

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選舉產生了第九屆監事會,公司股東大會對利潤分派方案做出決議後,建 立了較完美的內部打點制度, 2018年度監事會事變報告 報告期內,並督促其及時糾正: (1) 未嚴格執行現金分紅政策和股東回報規劃; (2) 未嚴格推行現金分紅相應決策措施; (3) 未能真實、準確、完備披露現金分紅政策及其執行情況, 6. 公司應當嚴格執行公司章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議核準的現金分紅 具體方案。 dedecms.com

切實維護中小 股東的正當權益,監事會共召開了8次會議。 織夢內容管理系統

(財經窩小編:財經窩)

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